AG亚游九游会年起，我国结束FATF第四轮互评估为期五年的强化后续程序之后，将迎来FATF第五轮国际反洗钱互评估的现场评估，金融业所面临的严监管风暴将在第五轮互评估的影响下持续升温。为迎接第五轮互评估，近期人民银行下发了针对银行业的反洗钱执法检查手册，同时文件也明确了证券业、保险业和支付业的执法检查要求，非银机构将面临与银行机构同等严格的执法检查要求。

　　为帮助广大反洗钱从业者了解FATF第五轮互评估，特别是对中国反洗钱工作提出的新要求，掌握针对银行和非银机构反洗钱执法检查的要点，中国金融培训中心拟于2023年8月举办2023年反洗钱政策研判与反洗钱执法检查实务高级研修班，现将具体事项通知如下：

　　课程一：最新反洗钱形势与监管动向以及 《FATF 第五轮互评估及对中国的新要求》

　　（二）最新反洗钱形势变化： 由 FATF 第四轮评估整改的严监管风暴转向迎接 FATF 第五轮评估的严监管风暴

　　（四）监管对当前反洗钱工作的总结概要（执法检查、法人监管、公正规范和风险为本）

　　（五）监管最新指出的金融机构反洗钱工作现状与主要问题（持 续尽调、职责分工、信息数据与风险为本）通报

　　课程六：风险为本原则在反洗钱执法检查中的应用（线上）

　　（二）风险为本思维下执法检查的内容和方法与案例分析

　　邀请监管机构、大型商业银行、股份制商业银行等有关领导及反洗钱实务专家授课。

　　（一）金融监管机构主管部门领导及业务骨干、各商业银行总行合规、运营管理等部门负责人及岗位人员；分支行反洗钱主管行长、部门负责人、国际结算部、零售业务部公司业务部、卡部、电子银行部等反洗钱岗位人员。

　　（二）第三方支付机构、保险公司、财务公司、信托公司、证券公司、期货公司、基金公司、票据中介、消费金融、汽车金融公司、租赁公司等及分支机构部门负责人等反洗钱岗位人员。

　　培训班不安排接送站，自行报到。会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、地点和乘车路线及有关事项。

　　1.培训费：3400元/人，包括培训费、资料费等相关费用。学员交通费、住宿费、餐费等自理。

　　请登陆网址：，点击2023年反洗钱政策研判与反洗钱执法检查实务高级研修班培训缴费，仔细填写学员及发票信息，可通过微信、支付宝、网银、银行汇款方式支付培训费用。

　　注：汇款用途栏写明2023年反洗钱政策研判与反洗钱执法检查实务高级研修班，并发送凭证至报名邮箱。

　　3.发票开具：培训班举办前3个工作日交费成功，我们将提前开出发票，过此时间或现场交费学员的发票，将在培训结束后以邮寄方式送达。

　　请参训人员将2023年反洗钱政策研判与反洗钱执法检查实务高级研修班报名回执表（附件）发送至邮箱，或传线。七、其他事项

　　各单位要严格落实选调学员健康管理主体责任，组织学员做好健康监测。不选调7日内出现发热（体温37.3）、干咳、乏力、咽痛、腹泻、呕吐AG亚游九游会、嗅觉或味觉减退等症状的学员。参加培训的学员要做好个人防护，参训期间自行准备口罩并做到科学佩戴。报到前一天做一次抗原检测，提交《参训学员健康承诺书》（附件2）。

　　2023年反洗钱政策研判与反洗钱执法检查实务高级研修班报名回执表；2.参训学员健康承诺书。